สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและความเสี่ยงเรื่องนอมินี

ดูสถานะของเงินก่อนว่าเป็นมัดจำตาม ป.พ.พ. มาตรา 377 ถึง 378 หรือเป็นการชำระราคาบางส่วน ถ้าผู้ขายเป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิเรียกคืนและเรียกค่าเสียหายได้ ขั้นตอนปฏิบัติคือรวบรวมสัญญาจะซื้อจะขาย ใบเสร็จ และหลักฐานการติดต่อ แล้วมีหนังสือบอกกล่าวกำหนดเวลาให้ปฏิบัติตามสัญญา หากยังเพิกเฉยจึงบอกเลิกสัญญาและฟ้องเรียกเงินคืน สำหรับโครงการจัดสรรและอาคารชุด ยังร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้อีกทาง

ขึ้นกับประเภทธุรกิจ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ห้ามหรือจำกัดธุรกิจตามบัญชี 1 ถึง 3 หากธุรกิจไม่อยู่ในบัญชีต้องห้าม ต่างชาติถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 100 ส่วนธุรกิจในบัญชี 2 และ 3 ต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีช่องทางพิเศษ เช่น การส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ และสนธิสัญญาไมตรีไทย–สหรัฐฯ

มาตรา 36 ของ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกำหนดโทษทั้งคนไทยที่ให้ความช่วยเหลือถือหุ้นแทนและคนต่างด้าวที่ใช้ช่องทางดังกล่าว โดยมีทั้งโทษปรับและโทษจำคุก และศาลสั่งให้เลิกการถือหุ้นหรือเลิกกิจการได้ ในทางปฏิบัติกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบที่มาของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นไทย ทางเลือกที่ถูกต้องคือขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอส่งเสริมจากบีโอไอ หรือออกแบบโครงสร้างหุ้นบุริมสิทธิและสิทธิออกเสียงที่เปิดเผยได้

ควรมีอย่างน้อยหกเรื่อง องค์ประชุมและเรื่องที่ต้องได้มติพิเศษ อำนาจและการถอดถอนกรรมการ นโยบายเงินปันผลและการเพิ่มทุน ข้อจำกัดการโอนหุ้นและสิทธิซื้อก่อน ทางออกกรณีติดขัดในการตัดสินใจ และวิธีระงับข้อพิพาท ข้อควรทราบคือสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นผูกพันเฉพาะคู่สัญญา หากต้องการให้ผูกพันบริษัทและบุคคลภายนอก ต้องสะท้อนลงในข้อบังคับบริษัทที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วย

โดยหลักบริษัทจำกัดเป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก แต่กรรมการอาจรับผิดเป็นส่วนตัวได้ในหลายกรณี เช่น กระทำนอกขอบอำนาจตามหนังสือรับรอง ละเมิดหน้าที่ตาม ป.พ.พ. ว่าด้วยตัวแทนและบริษัท ความรับผิดตามกฎหมายภาษีอากรและกฎหมายแรงงานที่กำหนดให้ผู้แทนนิติบุคคลร่วมรับผิด รวมถึงกรณีลงลายมือชื่อค้ำประกันในนามส่วนตัว ก่อนรับตำแหน่งกรรมการควรตรวจอำนาจลงนามและขอบเขตความรับผิดให้ชัดเจน

การให้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่ออำพรางการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว มีโทษทั้งผู้ต่างชาติและคนไทยที่ให้ความช่วยเหลือ รวมถึงโทษปรับและอาจถึงจำคุก อีกทั้งเสี่ยงต่อการถูกสั่งเลิกกิจการ ทางเลือกที่ถูกต้องคือขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ใช้สิทธิตามสนธิสัญญาหรือการส่งเสริมการลงทุน หรือออกแบบโครงสร้างธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายร่วมกับที่ปรึกษา

ต้องระบุฐานการประมวลผลข้อมูลให้ชัด จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวและประกาศให้เจ้าของข้อมูลทราบ เก็บเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม มีกระบวนการรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล และแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในกรอบเวลาที่กำหนด กิจการบางประเภทต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลต้องมีฐานทางกฎหมายในการเก็บใช้เปิดเผยข้อมูล แจ้งวัตถุประสงค์ผ่านประกาศความเป็นส่วนตัว จัดทำบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผล มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม และรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล เอกสารพื้นฐานที่ควรมีคือ privacy notice สัญญาประมวลผลข้อมูลกับผู้ให้บริการภายนอก และแนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุละเมิดข้อมูล ข้อควรระวังคือการขอความยินยอมแบบรวมทุกวัตถุประสงค์ในกล่องเดียว ซึ่งมักไม่ผ่านเกณฑ์ความสมัครใจและชัดเจน